ÇÇÇÃ/Ä®·³ |
ÀüºÏÀºÇà, Ƽ¸Æ½º¼ÒÇÁÆ® AML ½Ã½ºÅÛ ±¸ÃàKYC ±¸Ãà ÈÄ CTR/STR, ¸ð´ÏÅ͸µ ¿µ¿ª µî ±¸Ãà ¿¹Á¤ |
|
Ƽ¸Æ½º¼ÒÇÁÆ®(www.tmax.co.kr ´ëÇ¥ ¹®ÁøÀÏ)°¡ ÀüºÏÀºÇàÀÇ AML ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà »ç¾÷À» ¼öÁÖÇß´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀüºÏÀºÇà(www.jbbank.co.kr ÀºÇàÀå È«¼ºÁÖ)Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¹ý °³Á¤¿¡ µû¶ó °ÈµÇ´Â °í°´ÁÖÀÇÀǹ«¸¦ ÀÌÇàÇϱâ À§ÇØ TMS(ÇøÀÇ°Å·¡¸ð´ÏÅ͸µ) Áß½ÉÀÇ AML ½Ã½ºÅÛÀÇ Àü¹®È ¹× °íµµÈ ÃßÁøÀ» °ËÅäÇØ ¿Ô´Ù. 1´Ü°è·Î KYC(°í°´¾Ë±âÁ¦µµ) ¿µ¿ªÀ» ±¸ÃàÇÑ ÈÄ 2´Ü°è·Î CTR(°í¾×Çö±Ý°Å·¡º¸°í)/STR(ÇøÀÇ°Å·¡º¸°í), ¸ð´ÏÅ͸µ ¿µ¿ª µîÀ» ±¸ÃàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À̹ø »ç¾÷À» ÅëÇØ ÀüºÏÀºÇàÀº AML °ü·Ã ¹ý±Ô Áؼö¿¡ µû¸¥ ±â¾÷ ½Å·Ú¼º ¹× Åõ¸í¼ºÀÌ °ÈµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ºÒ¹ý °Å·¡ ¹× À§Çè °í°´¿¡ ´ëÇÑ ½Ã½ºÅÛ Â÷¿øÀÇ º¸¾ÈÀÌ À¯ÁöµÇ¾î ÀºÇà º¸È£°¡ °ÈµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ¶ÇÇÑ ÇØ¿Ü ±ÝÀ¶ °Å·¡ ȯ°æ¿¡ ÁøÀÔÀÌ °¡´ÉÇØÁ® ±¹³»¿Ü ¿µ¾÷ȯ°æÀÌ °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Ƽ¸Æ½º¼ÒÇÁÆ®´Â ÀüºÏÀºÇà¿¡ KYC(Know Your Customer)¿Í TMS(Transaction Monitoring System) ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ°Ô µÈ´Ù. ƯÈ÷ TMS ºÎºÐÀº ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î ÇøÀÇ°Å·¡½É»ç(Investigation), CTR(°í¾×Çö±Ý°Å·¡º¸°í)/STR(ÇøÀÇ°Å·¡º¸°í) ÀÚµ¿º¸°í, AML µ¥ÀÌŸ¸¶Æ®, ½Ã½ºÅÛ ¸ð´ÏÅ͸µÀ¸·Î ±¸¼ºÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ¼º´Éº¸Àå ¹× È®À强 ÀÖ´Â AML ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ°í, °¢ ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌÁßÈÇÏ¿© Àå¾Ö ¹ß»ý½Ã¿¡µµ Áß´Ü ¾ø´Â ¼ºñ½º Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ƽ¸Æ½º¼ÒÇÁÆ® ¹®ÁøÀÏ ´ëÇ¥´Â “Ƽ¸Æ½º¼ÒÇÁÆ®¸¸ÀÇ Â÷º°È µÈ ¼Ö·ç¼Ç°ú Àü¹®ÀηÂÀ» ÅëÇØ °í°´ ¿ä±¸¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ÃÖ°íÀÇ ITÄÄÇöóÀ̾𽺠½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ ³ª°¥ °Í”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © BI KOREA ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |
|
|
|
|
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û À̾߱â (0) |
|
|
|