±¹¹ÎÀºÇà(ÀºÇàÀå ¹Îº´´ö www.kbstar.com)Àº 5ÀÏ ¼¿ï ¿©Àǵµ Çѱ¹°Å·¡¼Ò¿¡¼ °³ÃÖµÈ ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(KoFIU : Korea Financial Intelligence Unit) ÁÖ°ü ‘Á¦5ȸÀڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯ ¹× ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø ¼³¸³ 10Áֳ⒠Çà»ç¿¡¼ ‘Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«’ ºÎ¹® ´ëÅë·É ǥâÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº ‘ƯÁ¤ ±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü’¿¡ ÀÇ°Å, ±ÝÀ¶±â°üÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹üÁËÀÚ±ÝÀÇ Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§¿Í ¿ÜÈÀÇ ºÒ¹ý À¯ÃâÀ» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ 2001³â 11¿ù ¼³¸³µÈ ±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±â°üÀ¸·Î ¸Å³â ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹« ÀÌÇà ÇöȲÀ» Æò°¡ÇØ ÃÖ¿ì¼ö ±â°ü¿¡°Ô ´ëÅë·É ǥâÀ» ¼ö¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÈ ±¹¹ÎÀºÇàÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇÑ °íµµÈµÈ Àü»ê ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà, Á¤±³ÇÑ Á¦µµ ¿î¿µ, ¿Ã¹Ù¸¥ Á÷¿øÀÇ½Ä ÇÔ¾ç µîÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«ÀÇ Á¶±â Á¤Âø ¹× Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§¸¦ ÅëÇÑ ¹üÁË ¿¹¹æ µî¿¡ ±â¿©°¡ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Æò°¡¹Þ¾Æ ´ëÅë·É ǥâ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
±¹¹ÎÀºÇà AML(Anti-money Laundering) ½Ã½ºÅÛÀº Áö³ 2008³â KBµ¥ÀÌŸ½Ã½ºÅÛÀ» ÁÖ»ç¾÷ÀÚ·Î SASÄÚ¸®¾Æ(´ëÇ¥ Á¶¼º½Ä)ÀÇ ¸®½ºÅ© ±â¹ýÀ» Àû¿ëÇÑ ¼Ö·ç¼ÇÀ¸·Î ±¸Ãà, ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇØ ¿Ô´Ù.
ÀºÇà °ü°èÀÚ´Â “¾Æ½Ã¾Æ±ÝÀ¶À» ¼±µµÇÏ´Â ±Û·Î¹ú¹ðÅ©·Î¼ À§»ó¿¡ °É¸Âµµ·Ï ±ÝÀ¶°Å·¡ÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ÀÓÁ÷¿ø ¸ðµÎ°¡ ¾÷¹« ¼öÇà°ú °ü·Ã, Á¦¹Ý ¹ý±Ô¸¦ ÁؼöÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Îµµ öÀúÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹« ÀÌÇàÀ» ÅëÇÑ Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼ È®¸³À» À§ÇØ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÒ °Í”À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
<±èµ¿±â ±âÀÚ>kdk@bikorea.net
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © BI KOREA ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |