¿ì¸®ÀºÇà(ÀºÇàÀå ±Ç±¤¼®)Àº 15ÀÏ ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ, ‘±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML, Anti Money Laundering) ½Ã½ºÅÛ’À» ±¸ÃàÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ¿ì¸®ÀºÇàÀº Áö³ÇØ PwC¸¦ ÅëÇØ ÇØ¿ÜÁöÁ¡ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¿Ï·áÇÑ ÈÄ, ±Û·Î¹ú AMLÀü¹® ¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø¾÷ü SASÄÚ¸®¾Æ¸¦ ¼±Á¤, ÇØ¿Ü 9°³ Áö¿ª ÁöÁ¡À» ´ë»óÀ¸·Î »õ·Î¿î AML ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇß´Ù.<BIÄÚ¸®¾Æ 2019³â 12¿ù 26ÀÏÀÚ “(ºÐ¼®)¿ì¸®ÀºÇà RFP º» ±¹¿ÜÀü»ê AML ¿ä°ÇÀº” Á¦ÇÏÀÇ ±â»ç ÂüÁ¶>
Áö³ 9¿ù 7ÀÏ ½Ì°¡Æú, ½Ãµå´Ï ÁöÁ¡ ¿ÀÇÂÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 9¿ù 14ÀÏ¿¡ µ¿°æ, ·±´ø, È«Äá, µÎ¹ÙÀÌ, ¹Ù·¹ÀÎ, ´ÙÄ« ÁöÁ¡°ú ÀεµÁö¿ªº»ºÎ (þ³ªÀÌ, ±¸¸£°¡¿Â, ¹³¹ÙÀÌÁöÁ¡)¿¡ ½Ã½ºÅÛ µµÀÔÀ» ¿Ï·áÇß´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀÇ ‘±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ’Àº ÇØ¿Ü¿µ¾÷Á¡¿¡ ¾ÈƼ(Anti)- TBML(¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹¹æÁö), RA(À§ÇèÆò°¡) ±â´ÉÀ» µµÀÔÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¿ì¸®ÀºÇàÀº KYC(°í°´ ¾Ë±â Á¦µµ), CRR(°í°´À§ÇèÆò°¡), TMS(°Å·¡¸ð´ÏÅ͸µ) µî ±âº»±â´ÉÀº ±Û·Î¹ú ½ºÅĴٵ忡 ºÎÇÕÇÏ°Ô ÃÖ°í ¼öÁØÀ¸·Î ±¸ÃàÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© ±¹¿Ü AML Æ÷ÅÐÀ» ±¸Ãà, ÇØ¿ÜÁöÁ¡ÀÇ À§Çè¿ä¼Ò °ü¸® ¹× ÇöȲ Á¡°Ë‧ºÐ¼® ÅëÇÕ±â´ÉÀ» ÅëÇØ º»Á¡¿¡¼ ü°èÀûÀÎ °ü¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇØ¿ÜÁöÁ¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 10°³ ÇØ¿Ü ¹ýÀεµ AML ü°è Áø´ÜÀ» À§ÇÑ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, 2021³â ½Ã½ºÅÛ °³¼±À» ÅëÇØ ‘±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ’À» È®´ë Àû¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
<±èµ¿±â ±âÀÚ>kdk@bikorea.net < ÀúÀÛ±ÇÀÚ © BI KOREA ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |