Áö³ÇغÎÅÍ ±¹³» ÀºÇà±ÇÀ» ±«·ÓÇô ¿Â ‘¼¼ÄÁ´õ¸® º¸ÀÌÄà(Secondary Boycott)’ °ü·Ã, IT½Ã½ºÅÛÀûÀ¸·Î ±Ùº» ÇØ°áÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö°¡ ÀºÇà±Ç¿¡ È®»êÁßÀÌ´Ù.
‘¼¼ÄÁ´õ¸® º¸ÀÌÄà’À̶õ, ´ëºÏÁ¦Àç °ü·Ã Á¦Àç±¹°¡¿Í °Å·¡ÇÏ´Â Á¦3±¹ÀÇ ±â¾÷, ÀºÇà, Á¤ºÎ µî¿¡ ´ëÇØ °¡ÇÏ´Â Á¦À縦 ¸»Çϸç 2Â÷ º¸ÀÌÄà, 2Â÷ Á¦Àç¶ó°íµµ ºÒ¸°´Ù.
Áö³ 2018³âºÎÅÍ ¹Ì±¹ µî¿¡¼ Çѱ¹ÀÇ ÀºÇàµé¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀÌ ÀÚÁÖ ´Ã¾î³ª¸é¼, ÀºÇàµéÀÌ ¼µÑ·¯ ÀÌ»ó°Å·¡Å½Áö ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ ¹× °³Æí, ±¹¿ÜÁöÁ¡¿¡ ´ëÇÑ °ü·Ã ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà¿¡ ÇÑâÀÌ´Ù.
16ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 12ÀÏ ¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ‘±¹¿ÜÁöÁ¡ AML(Anti-Money Laundering, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö) ½Ã½ºÅÛ’ ±¸ÃàÀ» À§ÇØ KCCÁ¤º¸Åë½Å(SAS ¼Ö·ç¼Ç äÅÃ)À» ¿ì¼±Çù»ó ´ë»ó »ç¾÷ÀÚ·Î ¼±Á¤Çß´Ù.
Áö³ 11¿ù¸»ºÎÅÍ ÀÔÂûÀ» ÁøÇàÇÑ ¿ì¸®ÀºÇà ‘±¹¿ÜÁöÁ¡ AML ±¸Ãà »ç¾÷’¿¡´Â KCCÁ¤º¸Åë½Å(SAS¼Ö·ç¼Ç Á¦¾È), ÁöƼ¿ø, LGÈ÷´ÙÂî(¿À¶óŬ ¸àŸ½º Á¦¾È) µîÀÌ °æÇÕ¿¡ ³ª¼¹´Ù.
²ÙÁØÈ÷ ¿ì¸®ÀºÇà »ç¾÷¿¡ °øÀ» µé¿©¿Â ÁöƼ¿øÀÌ ÀûÁö ¾ÊÀº Ãæ°Ý¿¡ ºüÁø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
LGÈ÷´ÙÂîµµ Áö³ 11¿ù KEBÇϳªÀºÇà ‘STR °íµµÈ’¸¦ À§ÇÑ ¸Ó½Å·¯´× ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù°í ¹àÇû°í, ¶Ç Áö³ 7¿ù ±â¾÷ÀºÇà »ç¾÷ ¼öÁÖ·Î ¿ì¸®ÀºÇà¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ ³ô¾ÒÁö¸¸, ¾Æ½¬¿òÀ» ´Þ·¡¾ß Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ì¸®ÀºÇàÀº KCCÁ¤º¸Åë½Å°ú ¿ì¼±Çù»óÀ» °ÅÃÄ, ÇâÈÄ 10°³¿ùµ¿¾È ±¹¿ÜÁöÁ¡¿¡ AML½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
´ë»ó ±¹¿ÜÁöÁ¡Àº 9°³±¹ 11°³ ÁöÁ¡À¸·Î, µ¿°æ, È«Äá, ½Ì°¡Æú, ½Ãµå´Ï, ´ÙÄ«, Àεµ(3°³ ÁöÁ¡), µÎ¹ÙÀÌ, ¹Ù·¹ÀÎ, ·±´ø µîÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¿ì¸®ÀºÇàÀº ¾Æ½Ã¾Æ ROC(»ó¾Ï¼¾ÅÍ), ´ÙÄ« ROC(´ÙÄ«ÁöÁ¡) µî ±¹¿ÜÁöÁ¡ ¹ðÅ·½Ã½ºÅÛ(ÀÌÇÏ WGSS) ´ëÀÀ°³¹ß¿¡µµ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Áö³ 7¿ù ±â¾÷ÀºÇàÀº LGÈ÷´ÙÂ ÁÖ»ç¾÷ÀÚ·Î ±¹¿ÜÀü»ê¿¡ AML(Anti-Money Laundering, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö) ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸Ãà Áß¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
À̹ø »ç¾÷Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«(Anti Money Laundering: ÀÌÇÏ AML) Áß ÀǽɵǴ °Å·¡º¸°í ¾÷¹«È¿À²È¸¦ À§ÇØ ¸Ó½Å·¯´×À» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ STR(Suspicious Transaction Report, Àǽɰŷ¡º¸°í) °íµµÈ¸¦ ÃßÁøÇÑ »ç¾÷ÀÌ´Ù.
KEBÇϳªÀºÇàÀº ±âÁ¸, AML½Ã½ºÅÛ¿¡¼ ÃßÃâÇÑ STR ´ë»ó °Å·¡¸¦ ¸ðµÎ ¾÷¹« ´ã´çÀÚ°¡ °Å·¡¸¦ ÃßÀûÇØ ÀǽɵǴ °Å·¡¿¡ ´ëÇؼ´Â ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(KoFIU)¿¡ º¸°í¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù.
±×·¯³ª, ¸Ó½Å·¯´× ½Ã½ºÅÛÀÇ À§ÇèÆò°¡ °á°ú¿¡ µû¶ó Àǽɰŷ¡¸¦ µî±Þº°·Î ÀÚµ¿ ¿¹Ãø ºÐ·ùÇØ À§Çèµµ¿¡ µû¶ó Â÷º°È µÈ ¾÷¹« ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ Àû¿ë, ¸®½ºÅ© °¨¼Ò ¹× È¿À²ÀûÀÎ ¾÷¹« ¼öÇàÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï Çß´Ù.
Áï, KEBÇϳªÀºÇàÀº ÀÏÁ¤ºÎºÐ ÀÎÀûÀÎ ¿ä¼Ò¿¡ ÀÇÁ¸ÇÑ ÀÌ°°Àº ¾÷¹«¿¡ ´©¼ö¸¦ ¿¹¹æÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ 2018³â 11¿ùºÎÅÍ AML °³Æí¿¡ ³ª¼±, ³óÇùÀºÇ൵ ÃÖ±Ù °¡µ¿À» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀºÇà±ÇÀÇ ÀÌ°°Àº ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ ´ëÇØ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø °ü°èÀÚ´Â “±¹³» °Å·¡ ¹× ±¹¿Ü °Å·¡ ¸ðµÎ ÀºÇà±ÇÀÌ Á¦ÃâÇÏ´Â ÀÚ·á¿¡ ÇãÁ¡ÀÌ ¸¹´Ù”¸ç “KOFIU¿¡ Á¦ÃâÇÏ´Â º¸°í ³»¿ëÀ» º¸´Ù Á¤¹ÐÇÏ°Ô Ã³¸®Çϱâ À§ÇÑ Çؼҹæ¾È ¾Æ´Ï°Ú³ª”¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.
<±èµ¿±â ±âÀÚ>kdk@bikorea.net < ÀúÀÛ±ÇÀÚ © BI KOREA ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |