¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì(ȸÀå ¼ÕŽÂ)Àº ±×·ìÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ü°è ‘±×·ìAML·CFTÁ¤Ã¥(One AML/CFT Policy)’À» µµÀÔÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±¹³» ±ÝÀ¶±×·ìÀÇ ÀÚȸ»ç´Â ´Ù¾çÇÑ ¾÷Á¾À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ¾î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML, Anti Money Laundering) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CFT, Countering the Financing of Terrorism) µîÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ ¼öÁØ¿¡ ÆíÂ÷°¡ ÀÖ´Ù.
‘±×·ìAML·CFTÁ¤Ã¥’Àº ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÇ °¢ ±×·ì»ç°¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹« ¼öÇà½Ã ÀÏ°üµÇ°Ô ÁöÄÑ¾ß ÇÏ´Â ÃÖ¼Ò Áؼö±âÁØ(Minimum Standard)ÀÌ´Ù.
ÀÌ °øÅë °¡À̵å¶óÀÎÀº ±×·ì»çº° °ü¸®¿ª·®À» »óÇâ ÆòÁØȽÃÄÑ ±×·ìÀÇ ÀüüÀû ¸®½ºÅ© ÅëÁ¦¼öÁØÀ» Çâ»ó½Ãų °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ »ó¹Ý±â, ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀº ±×·ì Â÷¿øÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ ÅëÇÕü°è ‘±×·ìAML·CFTÁ¤Ã¥’ ±¸ÃàÀ» À§ÇØ ¿ì¸®ÀºÇà µî ÀÚȸ»ç°¡ ÇÔ²² Âü¿©Çϴ ŽºÅ©Æ÷½º(T/F)µµ ±¸¼ºÇß´Ù.
ƯÈ÷ ‘±×·ìAML·CFTÁ¤Ã¥’Àº ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ÀÇ ±Ç°í»çÇ×°ú ÃÖ±Ù °³Á¤µÈ ±¹³» °ü°è ¹ý·ÉÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¼ö¸³µÆ´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì °ü°èÀÚ´Â “±×·ì Â÷¿øÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÅëÇÕ Á¤Ã¥ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ Á¤ÂøÀ» ÅëÇØ º¯ÈÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¯°æ ¹× »õ·Î¿î À¯ÇüÀÇ Àڱݼ¼Å¹ À§Çè¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇØ ³ª°¥ °èȹ”À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
<±èµ¿±â ±âÀÚ>kdk@bikorea.net < ÀúÀÛ±ÇÀÚ © BI KOREA ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |